пране на пари
Финанси
Властите в Австрия заподозряха Raiffeisen Bank в пране на пари заради плащания от Русия
Финансовият регулатор на Австрия разследва Raiffeisen Bank International (RBI) за нарушаване на разпоредбите срещу прането на пари, се казва в годишния му доклад. Според източник на Ройтерс одитът засяга плащания с участието на Русия и е свързан с данни о
ФинансиФинанси
ОАЕ излиза от сивия списък за пране на пари?
Международната работна група за финансови действия (FATF) може да обяви изваждането на Обединените арабски емирства (ОАЕ) от сивия списък за пране на пари на 23 февруари - последния ден от пленарната среща на групата в Париж. Това съобщава Bloomberg, позо...
ФинансиБългария
Съдът окончателно потвърди европейска заповед за арест за Цветан Василев по делото за пране на пари
Апелативният съд в София окончателно даде разрешение по искането на прокуратурата за европейска заповед за арест (ЕЗА) на обвинения за изпиране на пари у нас Цветан Василев. Така бе потвърдено решението на първата инстанция. ...
БългарияБългария
Съдът разреши европейска заповед за арест на Цветан Василев по дело за пране на пари
Софийският градски съд /СГС/ разреши на прокуратурата да издаде европейска заповед за арест за банкера Цветан Василев по разследване за пране на пари. Бившият собственик на КТБ от лятото на 2014 г. е в Белград, а сръбските власти отказаха да го предадат н
БългарияЕС
ЕС затяга мерките срещу прането на пари, операторите на криптовалута ще информират за транзакции
Европейският съвет и Европейският парламент постигнаха предварително споразумение за затягане на правилата за борба с прането на пари, което по-специално ще задължи операторите на криптовалута да проверяват и информират властите за транзакциите на своите
ЕСФинанси
Нов европейски орган ще се бори с прането на пари и финансирането на тероризма
Страните членки на Европейския съюз и Европейският парламент постигнаха временно споразумение за създаването на европейски орган за борба с прането на пари и финансирането на тероризма - AMLA. Той ще има надзорни функции върху високорискови задължен...
ФинансиФинанси
Инвеститорите са изтеглили близо 1 млрд. долара от Binance след оттеглянето на Чанпън Джао
Инвеститорите са изтеглили около 956 млн. долара от криптоборсата Binance през последните 24 часа на фона на оттеглянето на нейният шеф Чанпън Джао, след като той се призна за виновен в нарушаване на законите срещу прането на пари като част от споразумен
Финанси|
|